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Termine | Definizione |
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Riciclaggio | Tutte le operazioni di conversione,trasferimento, occultamento, dissimulazione di fondi, nonché l’acquisto o la detenzione e l’utilizzazione di beni, conoscendone la provenienza illecita.Sono considerate riciclaggio anche le operazioni svolte all’estero che hanno generato i beni. |
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